“疯狂的石头”牵出二十亿走私大案
发布日期:2017-12-24 14:54

“疯狂的石头”牵出二十亿走私大案

 

  2017-01-17 09:50:03

 

 
 

原标题:“疯狂的石头”牵出二十亿走私大案

  图为工作人员正在查扣原石粒。耿伊潇摄

  “两年时间,四个团伙,在俄罗斯等地组织货源,打通‘海陆空’通道,分几十批次将合计近200吨产自波罗的海等东欧国家的琥珀原石、查罗石等辗转万里走私入境……”

  记者今天从海口海关获悉,2017年1月5日,海口海关在青岛海关的协助下,与北京、哈尔滨等多地海关联动,捣毁4个长期走私进口宝石团伙,现场查扣琥珀、查罗石等各类原石及成品近60吨,目前预估案值近20亿人民币。这是近年以来全国海关缉私部门查获的案值最大宗走私进口宝石案。

  旅检夹藏琥珀牵出走私大案

  2014年12月,三亚凤凰机场一名旅客引起海口海关当班关员注意,带着沉重的行李箱走无申报通道,神色不自然。现场关员当场在其行李箱中搜查发现一批琥珀原石。

  据当事人王某辩称,这批琥珀原石是用于装修别墅。用大批的琥珀原石装修房子,不禁让人感到疑惑,海口海关缉私人员决定着手调查。而这一查就是两年时间,更牵扯出了4个团伙走私宝石的系列大案。

  “祝某夫妇长期经营宝石生意,在国内很多地方都有销售实体店和存放原料的仓库,其所经营的宝石种类不仅种类多,且货源充足。”海口海关缉私局副局长王定军说。随着对祝某夫妇生意网、社会关系排查,一个名叫张某的人进入办案人员视线。

  张某,北京某物流运输公司总经理,与祝某夫妇是生意伙伴。侦查人员侦查发现,其所担任总经理北京某公司为祝某从空路、海路等渠道以包税形式运输多批琥珀原石入境,但同时也运输进口不少批次名为“电子元件”等货物,这些货物的货主都有证据指向祝某。

  出动千人行程万公里捉元凶

  “有了新的疑点,海关缉私人员迅速调查明确了新的侦查方案。”王定军表示。然而,祝某夫妇生意网链复杂,且宝石生意做得极大,一定程度上把握部分区域该项生意话语权。

  对此,海关缉私人员赶赴北京、河北、黑龙江、山东等地,对相关行业通关进口数据和嫌疑人实际经营情况实地摸排发现,祝某曾有几票货物通过香港中转后,发到韩国首尔,再由石家庄、天津等地入境。

  据海口海关缉私局侦查处副处长牛新宁介绍,对于宝石这样的高价值货物来说,这样的辗转运输无疑是增加成本的,肯定另有玄机。随着调查深入,一个涵盖境外采购、包税揽货、伪报低报通关的走私进口宝石的犯罪网络逐步浮出水面。

  2015年1月,海口海关成立代号为“1·22”的专案组,正式启动对该案全面侦查。专案组人员先后出动1000余人次,行程近2万公里,辗转北京、山东、黑龙江、广东、河北等省市。

  “我们先后从外围排查祝某以及相关生意伙伴名下的实体店铺和货物仓库,调取相关信息60余万条,排查公司和货物仓库80余家,相关人员近300人次。”牛新宁称。经过对1万余条进出口明细数据反复梳理,最终确定以祝某为首的犯罪团伙。

  走私呈“海陆空”立体模式

  2017年1月5日,代号为“HK1701”的收网行动正式启动。20名主要目标嫌疑人半小时内全部到案,现场共查扣琥珀、查罗石、玉石等各类原石及成品近60吨。

  经查证,2014年12月至2016年2月,以祝某等人为首的犯罪团伙,在俄罗斯等地组织货源,伙同北京某空港服务公司、东宁某贸易有限公司将几十批次合计近200吨产自波罗的海等东欧国家的琥珀原石、查罗石等走私入境。

  “这是一个以家族为主干线操控整个走私网络的案件,不仅涉及案件数额大,其海、陆、空等渠道均有涉及。”据牛新宁介绍。在海路,从丹东等地偷运走私琥珀原石入境。在空路、陆路,将货物从俄罗斯等地运往香港“洗单”,制作合同、发票等虚假资料单证逃避海关监管,将宝石伪报成“电子元件”等较低价值货物品名或将大块的原石当成碎石料进行申报,低报琥珀原石、查罗石的实际价格达80%左右。(邢东伟翟小功)